Kính gửi:   Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không

Hội đồng Quản trị Công ty CP xuất nhập khẩu Hàng không trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, thông tin cụ thể như sau :   

1.   Thời gian:   07h30 sáng,  Thứ sáu, ngày 24 tháng 04 năm 2015

2.   Địa điểm:  Hội trường tầng 2, nhà hàng Đức Anh, 45 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội                        

3.   Nội dung Đại hội:

-Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 .

-Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2014.

-Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

-Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận,trả cổ tức năm 2014.

-Báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT,BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT,BKS năm 2015.

-Bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016.

-Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.           

Nội dung, chương trình Đại hội, giấy đăng ký dự họp, giấy uỷ quyền tham dự và các tài liệu liên quan tại Đại hội quý vị cổ đông vui lòng xem nội dung chi tiết tại website: airimex.vn

4.    Thành phần tham dự:

-Tất cả các cổ đông của Công ty CP XNK Hàng không theo danh sách chốt ngày:20 /03 /2015

-Các khách mời của Công ty (nếu có)

-Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông được phép uỷ quyền bằng văn bản hợp lệ cho người khác dự thay (theo mẫu gửi kèm)

5.    Đăng ký tham dự

       Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký dự họp,Giấy ủy quyền, Phiếu đóng góp ý kiến (nếu có) theo hình thức gửi trực tiếp, fax hoặc email  cho Ban tổ chức chậm nhất đến 17h ngày 20/04/2015.  

6.   Ban tổ chức Đại hội

      Công ty CP xuất nhập khẩu Hàng không.

      Số 414 Đường Nguyễn Văn Cừ – Long Biên- Hà Nội.

      Điện thoại 04.38770265 hoặc 04.38271351 – Fax: 04.38271925

      Người liên hệ: Ms Hương – điện thoại 0917319912 hoặc Mr Lộc – điện thoại 0913315414

 Lưu ý:

-Khi đến tham dự vui lòng mang theo thư mời họp, CMND hoặc Giấy ủy quyền/Hộ chiếu

-Chi phí đi lại,ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự Đại hội do người tham dự chịu.

Chi tiết các form mẫu vui lòng download tại đây.

  Xin trân trọng kính mời!