NGHỊ QUYẾT

Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty & thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK HÀNG KHÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Hàng không;

Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT tại Phiếu xin ý kiến ngày 04/03/2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 623/2013/TT-XNK ngày 04/03/2013,

QUYẾT NGHỊ:

1. Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty:

Hội đồng quản trị nhất trí chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty như sau:

Thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:17 giờ, ngày 26/03/2013 - Tất cả các cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 theo quy định của Điều lệ Công ty.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2013;

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại Hội trường tầng 1, trụ sở chính Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Hàng không - Số 414 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, TP. Hà Nội.

3. HĐQT giao Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được HĐQT Quyết nghị nêu trên đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Đình Tùng