Thông tin tài chính

Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

Hội đồng Quản trị Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Hàng không trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty CP xuất nhập khẩu Hàng không:

1. Thời gian: 8h30 sáng, Thứ Tư, ngày 06 tháng 05 năm 2009

2. Địa điểm: Hội trường tầng 6, Toà nhà Công ty CP xuất nhập khẩu Hàng không - Số 414 đường Nguyễn Văn Cừ – Long biên – Hà nội.

3. Nội dung Đại hội:

  • Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 .
  • Thông qua báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán.
  • Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.
  • Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2008 và cổ tức còn lại của năm 2006.
  • Báo cáo của HĐQT về thực hiện chi trả phụ cấp, thù lao của HĐQT, BKS năm 2008 và kế hoạch phụ cấp, thù lao của HĐQT, BKS năm 2009.
  • Bầu thay thế 01 thành viên HĐQT và 02 thành viên Ban kiểm soát. Cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của điều lệ Công ty có thể đề cử 01 người để Đại hội bầu vào HĐQT và 02 người để Đại hội bầu vào Ban kiểm soát.
  • Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

4. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự Đại hội và chia cổ tức năm 2008 và cổ tức còn lại năm 2006: 27/03 /2009

5. Trong trường hợp không thể dự họp, Quý cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác dự họp (theo mẫu) kèm theo bản sao CMND (hộ chiếu) của cổ đông và Giấy mời họp.

6. Thời gian gửi về trụ sở Công ty Giấy đăng ký dự họp và Phiếu đóng góp ý kiến (nếu có) chậm nhất đến 16h ngày 04 /05 /2009 (theo mẫu đính kèm).

7. Cổ đông đăng ký tham dự họp, uỷ quyền hoặc cần các thông tin vui lòng liên hệ với người phụ trách:

  • Bà Hoàng Thị Bích Hương
  • Điện thoại 04.8770265 hoặc 0917319912
  • Fax: 04.8271925.

8. Cổ đông khi tham dự Đại hội đem theo giấy CMND hoặc hộ chiếu.

9. Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự Đại hội đồng cổ đông do người tham dự chịu.

Thông báo này thay cho giấy mời!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phan Duy Quảng

 

Đối tác

Thư viện ảnh

TRỤ SỞ CHÍNH

 
 
414 Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
 
Tel:(84-4) 38770266 / 38271939
Fax:(84-4) 38271925 / 38732439
Email:contact@airimex.vn
 
 
414 Nguyen Van Cu street, Long Bien District, Hanoi, Viet Nam
 
Tel:(84-4) 38770266 / 38271939 
Fax:(84-4) 38271925 / 38732439
Email:contact@airimex.vn

CHI NHÁNH AIRIMEX

Toà nhà Vietnam Airlines tại phía Nam, 49 đường Trường Sơn, quận Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam

Tel:(84.8) 38488773
Fax:(84.8) 38488772
Email:t.trungdung@airimex.vn

airimexhcm@hcm.fpt.vn

Vietnam Airlines building in the South, 49 Truong Son Street, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
 
Tel:(84-8) 38488773
Fax:(84-8) 38488772
Email: t.trungdung@airimex.vn 
 airimexhcm@hcm.fpt.vn

PHÒNG VÉ MÁY BAY

Số 414 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội, Việt Nam
 
Tel:(84-4) 37320995/37324155/37320996
Fax:(84-4) 37320997
Email:

airbookofc@hn.vnn.vn

n.thuhoai@airimex.vn

No 414 Nguyen Van Cu, Bo De Ward, Long Bien District, Hanoi, Vietnam
 
Tel:(84-4) 37320995/37324155/37320996
Fax:(84-4) 37320997
Email:

airbookofc@hn.vnn.vn

n.thuhoai@airimex.vn