CÔNG TY CỔ PHẦN                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊTNAM

 XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

           Số :  834  /2021/TB-XNK                                                Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021 

                                                                 THÔNG BÁO

                               V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

                       Kính gửi:   Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không

Hội đồng Quản trị Công ty CP xuất nhập khẩu Hàng không trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, thông tin cụ thể như sau :  

1. Thời gian:   8 h 00 sáng,  Thứ sáu, ngày 23 tháng 04 năm 2021

2. Địa điểm:  Phòng họp tầng 2 nhà A, Trụ sở Công ty, 414 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội                        

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 .

- Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2020.

- Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên.

- Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020.

- Báo cáo thực hiện chi thù lao cho thành viên HĐQT,BKS năm 2020 và đề nghị mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT,BKS năm 2021.

- Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ thành viên 2021-2026.

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.           

Nội dung, chương trình Đại hội, giấy đăng ký dự họp, giấy uỷ quyền tham dự và các tài liệu liên quan tại Đại hội quý vị cổ đông vui lòng xem nội dung chi tiết tại đây.

4. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông của Công ty CP XNK Hàng không theo danh sách chốt ngày:26/03/2021

- Các khách mời của Công ty (nếu có)

- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông được phép uỷ quyền bằng văn bản hợp lệ cho người khác dự thay.

5. Đăng ký tham dự

   Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký dự họp,Giấy ủy quyền, Phiếu đóng góp ý kiến (nếu có) theo hình thức gửi trực tiếp, fax hoặc email  cho Ban tổ chức chậm nhất đến ngày 17/04/2021.

   Trường hợp cổ đông tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS vui lòng gửi hồ sơ cho Ban tổ chức chậm nhất đến ngày 13/04/2021.

6. Ban tổ chức Đại hội

    Công ty CP xuất nhập khẩu Hàng không.

    Số 414 Đường Nguyễn Văn Cừ – Long Biên- Hà Nội.

    Điện thoại 04.38770265 hoặc 04.38271351 – Fax: 04.38271925

    Người liên hệ: Ms Hương – điện thoại 0917319912 hoặc Mr Lộc – điện thoại 0913315414

 Lưu ý:

-Tất cả các cổ đông đến tham dự phải tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

-Khi đến tham dự vui lòng mang theo thư mời họp, CMND hoặc Giấy ủy quyền/Hộ chiếu.

-Chi phí đi lại,ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự Đại hội do người tham dự chịu.

  Xin trân trọng kính mời!