THÔNG BÁO

                                      V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

                             Kính gửi:   Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không

Hội đồng Quản trị Công ty CP xuất nhập khẩu Hàng không trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, thông tin cụ thể như sau :  

         1.        Thời gian:   8 h 00 sáng,  Thứ năm, ngày 25 tháng 04 năm 2019

         2.        Địa điểm:  Phòng họp tầng 2, Trụ sở Công ty, 414 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội                        

         3.     Nội dung Đại hội:

             -         Báo cáo của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 .

             -          Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2018.

              -           Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên.

             -         Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018. 

         -        Báo cáo thực hiện chi thù lao cho thành viên HĐQT,BKS năm 2018 và đề nghị mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT,BKS năm 2019.

            -         Bầu bổ sung thành viên HĐQT  nhiệm kỳ 2016-2021.

             -         Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.           

Nội dung, chương trình Đại hội, giấy đăng ký dự họp, giấy uỷ quyền tham dự và các tài liệu liên quan tại Đại hội quý vị cổ đông vui lòng xem nội dung chi tiết tại website: airimex.vn

            4.      Thành phần tham dự:

             -        Tất cả các cổ đông của Công ty CP XNK Hàng không theo danh sách chốt ngày:03/04 /2019

             -        Các khách mời của Công ty (nếu có)

            -        Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông được phép uỷ quyền bằng văn bản hợp lệ cho người khác dự thay (theo mẫu gửi kèm)

             5.    Đăng ký tham dự

           Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký dự họp,Giấy ủy quyền, Phiếu đóng góp ý kiến (nếu có) theo hình thức gửi trực tiếp, fax hoặc email  cho Ban tổ chức chậm nhất đến 11h30 ngày 22/04/2019. Trường hợp cổ đông ứng cử, đề cử thành viên HĐQT vui lòng gửi đơn cho ban tổ chức chậm nhất đến 17h ngày 12/04/2019.  

6.   Ban tổ chức Đại hội

    Công ty CP xuất nhập khẩu Hàng không.

    Số 414 Đường Nguyễn Văn Cừ – Long Biên- Hà Nội.

    Điện thoại 04.38770265 hoặc 04.38271351 – Fax: 04.38271925

    Người liên hệ: Ms Hương – điện thoại 0917319912 hoặc Mr Lộc – điện thoại 0913315414

 Lưu ý:

-Khi đến tham dự vui lòng mang theo thư mời họp, CMND hoặc Giấy ủy quyền/Hộ chiếu

-Nội dung, chương trình Đại hội, giấy đăng ký dự họp, giấy ủy quyền tham dự và các tài liệu liên quan tại Đại hội quý vị cổ đông vui lòng xem nội dung chi tiết tại đây

-Chi phí đi lại,ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự Đại hội do người tham dự chịu.

  Xin trân trọng kính mời!