KÍNH MỜI Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không Hội đồng Quản trị Công ty cô phần Xuất nhập khẩu Hàng không trân trọng kính mời quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không: 1. Thời gian: 07 h 15 sáng, Thứ hai, ngày 28 tháng 04 năm 2014 2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, nhà hàng Văn Lang Số 341 đường Nguyễn Văn Cừ – Long Biên – Hà Nội 3. Nội dung Đại hội: - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. - Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2013. - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014. - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận,trả cổ tức năm 2013. - Báo cáo của HĐQT về thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT,BKS năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT,BKS năm 2014. - Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2011-2016. - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ. Nội dung, chương trình Đại hội, giấy đăng ký dự họp, giấy uỷ quyền tham dự và các tài liệu khác sử dụng tại Đại hội quý vị cổ đông vui lòng xem nội dung chi tiết tại website: airimex.vn 4. Điều kiện tham dự - Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự Đại hội: 26 /03 /2014 - Những cổ đông không tham dự Đại hội được phép uỷ quyền bằng văn bản hợp lệ cho người khác dự thay (theo mẫu của Công ty) - Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau: Giấy mời, CMND hoặc hộ chiếu, giấy uỷ quyền và giấy mời của người uỷ quyền (trường hợp uỷ quyền tham dự Đại hội). Ghi chú: - Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký dự họp, Phiếu đóng góp ý kiến (nếu có) cho Ban tổ chức chậm nhất đến 17h ngày 23/04/2014. - Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không. Số 414 Đường Nguyễn Văn Cừ - Long biên - Hà nội. Điện thoại 04.38770265 hoặc 04.38271351 – Fax: 04.38271925 Người liên hệ: Ms Hương – Phòng TCKT. ĐT: 091 731 9912 - Chi phí đi lại,ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự Đại hội do người tham dự chịu. Chi tiết các form mẫu vui lòng download tại đây. Rất hân hạnh được đón tiếp! |
